La Justicia de Estados Unidos estrecha el cerco sobre «Julito» Martínez, el amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y administrador de la empresa que firmó un contrato con Plus Ultra para recibir una comisión del 1% de los 53 millones de euros del rescate que le otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez.
El empresario, según ha podido conocer LA RAZÓN, está en el punto de mira de las autoridades judiciales norteamericanas, que prevén imputarle en las próximas semanas por haber incurrido, presuntamente, en un delito de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela a través de sociedades interpuestas en Miami.
Fuentes próximas a la investigación apuntan a que fiscales federales estadounidenses trabajan desde hace meses sobre movimientos financieros detectados en Florida vinculados a sociedades utilizadas presuntamente para canalizar fondos de origen ilícitos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que dirige la investigación en España, localizó de hecho supuestas evidencias de estos depósitos tras analizar un ordenador incautado a Martínez durante su detención el pasado 11 de diciembre, que contenía correspondencia con responsables de una banca de inversión privada en Estados Unidos
Al parecer el juez José Luis Calama habría solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos información bancaria y societaria de «Julito» Martínez y otros investigados en una pieza separada de la causa que mantiene aún bajo secreto y que ahonda sobre otro supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el extranjero.
NUEVAS CONECCIONES CON ESTADOS UNIDOS
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